Autoridades de Miami-Dade arrestaron a Juan Awais, propietario de una empresa de gestión inmobiliaria, y a otras cinco personas, por ser sospechosas de un esquema de fraude de 5.8 millones de dólares que habría afectado a asociaciones de condominios y propietarios en diferentes zonas del condado, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés).
Según Local 10, la investigación, denominada “Operación Sundown” por la Oficina de Crímenes Organizados de MDSO, señala como principal sospechoso a Awais, de 60 años. Los otros detenidos son Julieta Ramos, de 37 años; Johana Pérez Tapia, de 31; Delma Alonso, de 53; Cynthea Louise Waltz y Michael Irizarry.
Este empresario habría utilizado compañías bajo su control y proveedores vinculados para ejercer una influencia sobre asociaciones administradas por su empresa, obteniendo presuntamente beneficios económicos mediante el manejo de fondos y operaciones internas.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff, miembros de juntas directivas de varias asociaciones, muchas integradas por personas mayores y residentes hispanohablantes, habrían sido engañados para firmar documentos cuyo contenido no comprendían completamente.
Los investigadores sostienen que esos documentos permitieron a los acusados tomar control sobre decisiones financieras y administrativas de las asociaciones, utilizando esa posición para beneficio propio.
La investigación incluyó siete órdenes de registro y análisis forenses de dispositivos digitales. Las autoridades indicaron que descubrieron una presunta estructura organizada en la que participarían familiares, empleados y varias empresas afiliadas cuyas relaciones comerciales no habrían sido divulgadas a las asociaciones afectadas.
El supuesto esquema habría involucrado el desvío de cuotas pagadas por propietarios, fondos de seguros, préstamos e ingresos provenientes de cobros administrativos.
Los investigadores también señalaron que hubo intentos de obstaculizar la investigación mediante la entrega de documentos incompletos o creados recientemente, así como presiones para evitar que miembros de las juntas directivas colaboraran con las autoridades.
Awais enfrenta cargos que incluyen crimen organizado, lavado de dinero, fraude organizado, hurto mayor y aceptar o solicitar un soborno, según la información divulgada por la Oficina del Sheriff.
Ramos, Pérez Tapia y Alonso también enfrentan acusaciones relacionadas con crimen organizado, lavado de dinero y múltiples cargos de fraude organizado.
La autoridad no ofreció detalles sobre los cargos específicos contra Waltz e Irizarry, quienes fueron arrestados por el Departamento de Policía de Pembroke Pines. Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y los señalados mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine responsabilidades.
Denuncias previas y reacciones tras los arrestos
Tras conocerse los arrestos, usuarios en redes sociales recordaron denuncias realizadas durante años contra Awais y empresas relacionadas con la administración de condominios.
Una persona vinculada a esas denuncias afirmó que desde 2015 habían presentado pruebas, testimonios y reclamos ante autoridades policiales y fiscales sobre supuestas irregularidades en el manejo de asociaciones de propietarios.
También mencionó la serie “Condominios de pesadilla”, en la que, junto a otros colaboradores, expuso casos relacionados con propietarios afectados por problemas financieros y administrativos.
Según esa publicación, algunas personas habrían perdido sus propiedades debido a dificultades para pagar cuotas de asociaciones mientras denunciaban irregularidades en la administración de fondos.
