El cubano Yuniel Lima Santos, de 31 años, se declaró culpable ante un tribunal federal por participar en una organización que ayudó a introducir ilegalmente a cubanos y otros extranjeros a Estados Unidos a cambio de miles de dólares.
Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), revisado por Periódico Cubano, la operación del grupo delictivo incluía la presentación de documentos fraudulentos, falsas solicitudes migratorias y el uso de rutas por la frontera sur.
Lima Santos también admitió delitos relacionados con el lavado de dinero. Ahora, se encuentra a la espera de una sentencia que podría ser de hasta 20 años de prisión por admitir su responsabilidad.
Usaban falsas ciudadanías europeas para conseguir ESTA
Uno de los métodos consistía en presentar a cubanos como supuestos ciudadanos europeos para solicitar autorizaciones mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, conocido como ESTA.
La organización presentó cientos de solicitudes ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) utilizando direcciones falsas y documentos fabricados.
Los acusados también declaraban que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que, según la Fiscalía, sabían que permanecían en la Isla cuando realizaban los trámites.
La investigación estableció que Lima Santos participaba además en la logística de los viajes. Compraba boletos internacionales y domésticos para trasladar a los extranjeros desde sus países de origen, incluida Cuba, hasta EEUU y posteriormente entre diferentes puntos del territorio nacional.
Entre 2021 y 2024, transfirió más de 600.000 dólares fuera del país para adquirir pasajes vinculados con esas operaciones. El procesado admitió haber introducido ilegalmente a cinco extranjeros junto con el coacusado Frandy Aragón Díaz.
También reconoció que ayudó a este último a llevar mujeres cubanas a territorio estadounidense, donde, según el DOJ, trabajaron en clubes nocturnos para pagar las deudas acumuladas por el traslado.
Clientes pagaban hasta 40.000 dólares por los traslados
Los servicios podían costar entre 1.500 y 40.000 dólares por persona. La estructura llegó incluso a alquilar aviones privados para transportar grupos de migrantes. Cuando la investigación fue anunciada en septiembre de 2025, fiscales federales señalaron que la organización había gastado más de 2,5 millones de dólares en vuelos y había movido más de siete millones mediante aplicaciones de pago como Zelle.
Un análisis de 27 cuentas vinculadas al esquema calculó ingresos superiores a 18 millones de dólares durante la conspiración. Para ocultar parte del dinero, Lima Santos registró en Florida una empresa fantasma que no tenía empleados, nómina ni ingresos declarados.
Las autoridades sostienen que la compañía servía para recibir y transferir fondos provenientes del tráfico de personas y dificultar la identificación de su verdadero origen.
El acusado se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer tráfico de personas con fines de lucro, cinco cargos de tráfico de personas con fines económicos, conspiración para defraudar a EEUU, conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para ocultar operaciones de lavado. La fecha de sentencia todavía no ha sido fijada.
Doce personas fueron acusadas en una imputación modificada relacionada con el mismo entramado. Liannys Yaiselys Vega Pérez, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martínez González, Walbis Pozo Dutel y Luis Emmanuel Escalona Marrero ya se declararon culpables y esperan sentencia. Erik Ventura Castro también admitió responsabilidad y recibió en julio una condena de 30 meses de prisión.
