Los empresarios Francisco Picado y Lester Picado, responsables de una empresa con sede en Hialeah, Florida, terminaron bajo arresto tras una investigación por parte de detectives estatales de fraude de compensación para trabajadores.
Local 10 informó que los detenidos son sospechosos de haber cometido los delitos de hacer representaciones falsas o engañosas para obtener beneficios de compensación para trabajadores, así como de hurto mayor en primer grado.
El reporte de la investigación detalló que los Picado presuntamente cometieron una estafa significativa al subestimar las cifras de nómina de la compañía de ambos, dedicada a los paneles de yeso, llamada Superior Drywall.
Según los informes sobre este caso, habían contratado los servicios de una empresa externa en 2019 para manejar la nómina y la cobertura de compensación laboral. Sin embargo, en lugar de proporcionar cifras precisas, falsificaron los números de manera significativa.
De acuerdo con las autoridades, Superior Drywall reportó una nómina de alrededor de 38.000 dólares, cuando en realidad la cifra real superaba los 3.25 millones USD, casi 100 veces más.
Las autoridades estiman que si ellos hubieran informado cifras precisas, habrían tenido que pagar una prima de compensación laboral de casi 200.000 dólares, además de más de 162.000 USD en cargos administrativos.
Se ha revelado que la pareja estuvo cobrando cheques por valor de millones de dólares en una tienda local de cambio de cheques, lo que indica una posible intención de ocultar los ingresos reales generados por su empresa.
Hasta el momento, los registros de la cárcel de Miami-Dade indican que ya no se encuentran bajo custodia, debido a que habrían pagado una fianza para llevar el proceso judicial en libertad.
El arresto de estos empresarios pone de relieve la importancia de la transparencia en los informes de nómina, y la responsabilidad de los empleadores para cumplir con las regulaciones laborales.
Las autoridades estatales continúan trabajando en este caso para garantizar que se haga justicia, y se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros casos de fraude de compensación laboral.
De ser encontrados culpables, los Picado podrían enfrentar una pena máxima de hasta cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares. Además, el tribunal puede ordenarles que paguen una restitución a las víctimas del fraude. Esto puede incluir la devolución de las primas de seguro no pagadas y cualquier otro perjuicio financiero causado.
Los empresarios que cometen el fraude pueden enfrentar la pérdida de su licencia comercial. Esto podría tener graves repercusiones en su capacidad para operar y administrar un negocio en el futuro.
