Cinco cubanos y un estadounidense fueron arrestados y condenados a prisión en Tampa por pertenecer a una red internacional que mezclaba tráfico de migrantes, fraude de asilo y lavado de dinero.
Las sentencias, de entre dos y cuatro años de prisión, se anunciaron este 29 de octubre y forman parte de un proceso contra doce personas, según el Departamento de Justicia.
La organización promocionaba sus servicios en redes sociales dirigidas a residentes de Cuba y cobraba entre 1,500 y 40,000 dólares por el traslado y, en ocasiones, fletaba vuelos privados para mover grupos de migrantes. Las autoridades la vinculan con más de 1,700 solicitudes de asilo fraudulentas.
El negocio no terminaba al llegar a EEUU. Integrantes de la red preparaban y presentaban documentación falsa para pedir asilo y otros beneficios migratorios a cambio de dinero.
Según los documentos judiciales, el grupo facilitaba cruces ilegales por la frontera sur y usaba solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, conocido como ESTA, para entrar por puertos oficiales.
Una parte de los servicios se dirigía a cubanos con ciudadanía europea. Los organizadores presentaban direcciones falsas y ocultaban que los interesados vivían en Cuba.
La operación incluía también la compra de boletos, la coordinación de alojamientos y las instrucciones sobre qué responder ante funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza.
Liannys Yaiselys Vega-Perez, de 27 años, recibió la pena mayor: cuatro años de prisión. La Fiscalía la identificó como la principal administradora del negocio de beneficios migratorios y señaló que presentó personalmente cientos de solicitudes de asilo fraudulentas.
También participaba en la logística de los traslados con la compra de vuelos internacionales y domésticos. Se había declarado culpable de conspiración para facilitar la entrada ilegal de migrantes con fines de lucro, fraude de asilo y dos modalidades de lavado de dinero.
Layra Libertad Treto Santos, de 30 años, fue sentenciada a 30 meses. Miguel Martinez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Walbis Pozo-Dutel y Emanuel Martinez Gonzalez, todos entre 29 y 32 años, recibieron dos años cada uno. Los seis se declararon culpables, aunque los cargos admitidos variaban según su papel en la operación.
La investigación describió funciones repartidas. Martinez Vasconcelos compraba pasajes y aportaba fondos para vuelos chárter; transfirió al menos 150,000 dólares a compañías fuera de EEUU.
Escalona-Marrero coordinaba con un colaborador en México el envío de pasaportes cubanos a territorio estadounidense, para que la Patrulla Fronteriza no los confiscara en el cruce.
Pozo-Dutel daba información sobre hoteles y vuelos y orientaba a los viajeros sobre cómo responder a los agentes fronterizos. Martinez Gonzalez organizaba los desplazamientos tras la llegada y cobraba por ello.
La Fiscalía calcula que los implicados lavaron más de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025. Usaban empresas pantalla para ocultar el origen del dinero. Entre julio de 2022 y noviembre de 2024 gastaron más de 600,000 dólares en vuelos comerciales con una sola aerolínea.
Además de las prisiones, se ordenaron decomisos de 2.9 millones de dólares a Escalona-Marrero, 150,000 a Martinez Vasconcelos y 95,000 a Treto Santos.
El caso no cierra ahí. Yuniel Lima-Santos y Gisleivy Peralta Consuegra se declararon culpables y esperan sentencia. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez fue declarado culpable tras un juicio en septiembre.
Erik Ventura-Castro fue sentenciado el 29 de julio a 30 meses. Marianny Lucia Lopez-Torres y Frandy Aragon-Diaz siguen prófugos.
En la investigación participaron HSI Tampa, la Patrulla Fronteriza del sector Miami, la unidad de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS y la división de investigaciones criminales del IRS, con ayuda de otras agencias y de las autoridades de las Islas Caimán.
Este caso se suma a otros parecidos destapados en Florida. En abril de 2025, la Fiscalía federal en Miami acusó a dos hombres por una red que cobraba hasta 10,000 dólares por persona para llevar cubanos desde México hasta la frontera de Texas.
En mayo de 2024, un tribunal de Key West condenó a un cubano por transportar migrantes en una lancha rápida desde La Habana. Las autoridades han señalado que estas tramas se multiplicaron desde 2021, cuando el flujo migratorio cubano alcanzó niveles récord.
Los casos de tráfico de migrantes se siguen multiplicando por su posición vulnerable. Los traficantes cobran por adelantado, prometen entradas rápidas y dejan a los migrantes con deudas enormes y documentos falsos. Muchos terminan con una orden de deportación o con cargos penales, sin haber resuelto nunca su situación legal.
