Condenan en Miami al líder de un fraude contra el programa de apoyo financiero a empresas

Una banda de defraudadores aprovechó la pandemia de la COVID-19 para obtener millones de dólares. (Foto: Periódico Cubano)

Yunior Barrera Almaguer, de 39 años, fue condenado a 87 meses de prisión por liderar una conspiración destinada a defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés). El esquema delictivo involucró solicitudes de préstamos garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus.

“El PPP fue diseñado para brindar apoyo financiero a las empresas afectadas por la pandemia, y los delincuentes que aprovechan este programa en beneficio propio serán llevados ante la justicia”, manifestó el fiscal federal Markenzy Lapointe tras darse a conocer la sanción dictada al acusado.

El imputado encabezó la conspiración junto a otras personas identificadas como Jorge S. Álvarez, Dariel García Carmona, José Raúl Amaro, Leiner Peña Infante, Yandre García Hernández, Eduardo Ramos Leyva y otros cómplices. En total, presentaron aproximadamente 20 solicitudes de préstamos fraudulentas, generando ganancias ilegales por un total de nueve millones de dólares.

La investigación sobre este caso reveló que Barrera Almaguer reclutó a los demás involucrados y obtuvo la información necesaria para solicitar los préstamos, además de los datos bancarios y de identificación personal de los propietarios de las empresas.

Posteriormente, presentó las solicitudes y una vez que los empréstitos fueron aprobados, instruyó a los dueños de negocios co-conspiradores para que le proporcionaran cheques prefirmados, que utilizó para acceder a los fondos del PPP.

Los investigadores también detectaron que instó a los dueños de negocios a escribir cheques en las cuentas de otras empresas bajo su dirección, lo que les permitió lavar los fondos obtenidos de manera ilegal a través de diversas transacciones.

El 9 de noviembre del año pasado, Barrera Almaguer se declaró culpable de conspiración para lavar dinero. Además de su condena de prisión, se le ha ordenado pagar una cifra de 9 millones 007 mil 887 dólares a modo de concepto de restitución.

Los otros acusados también se declararon culpables y han sido sentenciados a penas de prisión que oscilan entre un año y un día y 36 meses, así como el pago de diferentes cantidades de restitución.

El Juez Federal de Distrito Donald M. Middlebrooks fue quien impuso la sentencia a Barrera Almaguer. El caso fue investigado por la Oficina Local de Miami del FBI y procesado por la fiscal federal adjunta Susan Osborne. Por su parte, los fiscales federales adjuntos Emily Stone y William T. Zloch se encargaron de la confiscación de activos relacionados con el caso.