Desmantelan red de tráfico de drogas en España que lavaba dinero en Cuba

La Policía Nacional de España desmanteló una organización de tráfico de drogas que lavaba dinero principalmente en Cuba.

Según el reporte de Diario de Cuba, la organización tenía su cabecera en Mallorca, y era liderada por un cubano nacionalizado español, además de que también mantenía envíos a República Dominicana y Estados Unidos.

Las autoridades atraparon a los responsables mediante la llamada “Operación Pólvora”, que iniciaron persiguiendo inicialmente un delito de tráfico de droga, pero que las llevó después a descubrir el desvío de grandes cantidades de dinero hacia los tres países americanos.

Las ganancias eran utilizadas en distintos bienes, principalmente vehículos y viviendas, enviadas mediante transferencias que permitían ocultar el origen del dinero y la identidad de los emisores.

“Para sacar los capitales del país, la organización utilizaba diferentes métodos, siendo los principales las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros y envíos de dinero a través de locutorios. En este último caso lo hacían de manera fraccionada y utilizando identidades de múltiples personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión”, explicó la policía.

Las autoridades no revelaron la identidad del líder de la banda criminal, pero se supo que utilizaba a personas de la tercera edad como prestanombres para crear empresas fantasma, carentes de actividad, mediante las que se lavaba el dinero con supuestas labores de construcción.

La policía explicó que esto ha hecho que se acuse a algunos de los detenidos por “falsedad documental”, por la elaboración de facturas falsas para enmascarar el origen ilícito del dinero.

Dos empresas mallorquinas están ligadas con la red criminal, pues sus representantes colaboraban con el líder de la organización para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200,000 euros por trabajos no realizados.

También se utilizaron personas y empresas españolas a las que enviaban transferencias de diferentes cantidades, para lo que usaban cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes.

Posteriormente, los beneficiarios de esas transferencias se encargaban de entregar el dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.

Durante la investigación, los agentes intervinieron cerca de 400,000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte, así como multitud de accesorios y artículos de lujo. En total ha habido 55 detenidos en Mallorca y 5 más en Madrid.

La organización llevaba apenas poco más de un año laborando, periodo en el que logró lavar cerca de un millón de euros procedentes del tráfico de drogas, aunque se estima que la cantidad real de dinero podría ser significativamente superior.

Por ahora, las autoridades de España se encuentran colaborando con las de EEUU y Cuba, para tratar de conseguir más información y rastrear las ramificaciones de la organización en el extranjero, y con ello el resto de sus bienes.