La Dirección de Técnica de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (Minint) desmanteló una “red de tráfico de divisas” que operaba con las remesas desde Estados Unidos. El régimen castrista alega que eso es un delito, pues impide que las remesas pasen por el sistema bancario estatal y así el gobierno no puede aprovecharse de los dólares.
Según el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Minint, las remesas siempre han sido una fuente crucial de divisas para Cuba. Sin embargo, en el presente contexto, el país solo recibe menos del 10% de lo que anteriormente ingresaba.
Las investigaciones apuntan a un presunto sospechoso, se trata del ciudadano cubano Humberto Julio Mora Caballero, a quien el DTI acusa de operar durante meses una red que movía grandes sumas de dinero a través de estructuras transnacionales.
El esquema que lideraba Mora Caballero operaba bajo una figura denominada “financista”, quien se encargaba de abrir más de 30 cuentas bancarias en EEUU para mover el dinero, violando así la legislación bancaria estadounidense. A través de testaferros, Mora Caballero recaudaba grandes sumas de moneda nacional en Cuba, provenientes de actores no estatales, y las distribuía como remesas.
De febrero a septiembre de 2025, la red movió más de mil millones de pesos cubanos y alrededor de un cuarto de millón de dólares estadounidenses. La versión oficial refiere que la falta de ingreso de divisas al sistema bancario ha tenido efectos devastadores sobre la capacidad del Estado cubano para pagar importaciones esenciales. Además, se culpa a estos individuos de crear una escasez de efectivo (pesos cubanos – CUP) en los bancos y cajeros automáticos.
Según Rivero Crespo, la política económica de EEUU parece favorecer este tipo de distorsiones, lo que profundiza la crisis económica en la isla.
En tal sentido, el Minint apunta a que las investigaciones siguen abiertas y que se están llevando a cabo nuevos operativos para desmantelar estas redes. Las autoridades cubanas han anunciado que se implementarán nuevas medidas para fortalecer la regulación financiera, aumentar la supervisión tributaria y llevar a cabo operativos dirigidos contra las estructuras económicas más relevantes.
Rivero Crespo ha enfatizado que las medidas no se centrarán en atacar a las Mipymes, sino en cortar los flujos ilegales que están afectando directamente a la economía nacional. Las autoridades también están combatiendo el fraude en redes sociales, donde se dan casos de personas que se hacen pasar por “financistas” y engañan a los ciudadanos.
