Autoridades del Ministerio del Interior (MININT) informaron sobre una investigación en Santiago de Cuba contra varias personas acusadas de participar en operaciones ilegales relacionadas con la obtención y cambio de dinero en efectivo, un fenómeno que se ha extendido en medio de la crisis de liquidez que afecta al sistema financiero cubano.
Según un reporte divulgado por el medio oficialista Héroes del Moncada, varias personas fueron detenidas por realizar intercambios de efectivo a cambio de transferencias bancarias, una práctica en la que cobraban comisiones que oscilaban entre el 30% y el 50%.
Periódico Cubano corroboró que las investigaciones también incluyen a trabajadores vinculados al Banco Popular de Ahorro (BPA) y al Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Santiago de Cuba, aunque no precisaron cuántos empleados estarían involucrados ni la situación legal de los mismos.
El reporte mencionó específicamente las sucursales 8312 del BPA y 8391 de Bandec, esta última ubicada en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia, como instalaciones relacionadas con las operaciones bajo investigación.
Una red vinculada al comercio informal de efectivo
De acuerdo con la información oficial, algunas de estas actividades se habrían desarrollado mediante la coordinación entre trabajadores bancarios y personas dedicadas al trabajo por cuenta propia.
Las autoridades indicaron que para ejecutar las operaciones se habrían utilizado múltiples tarjetas magnéticas y documentos de identidad pertenecientes a clientes, recursos que facilitarían movimientos de dinero fuera de los canales establecidos.
Durante los operativos realizados, fueron ocupados diferentes medios presuntamente relacionados con estas actividades, entre ellos dinero en efectivo, máquinas contadoras de billetes, tarjetas bancarias y libretas con anotaciones sobre las transacciones investigadas.
La crisis de efectivo como escenario del fenómeno
El incremento de este tipo de operaciones ocurre en un contexto marcado por la falta de efectivo en bancos y cajeros automáticos de la Isla, una situación que ha obligado a muchos cubanos a recurrir a mecanismos informales para obtener billetes.
Aunque las autoridades cubanas califican estas prácticas como ilegales, no han informado detalles sobre las causas estructurales que han generado la alta demanda de efectivo ni sobre las dificultades que enfrentan ciudadanos y negocios para acceder al dinero físico.
El MININT aseguró que continuará las acciones contra actividades consideradas ilícitas relacionadas con la circulación de efectivo en Santiago de Cuba.
Hasta el momento, no se han divulgado cifras oficiales sobre el número total de detenidos, el monto de dinero ocupado ni las posibles sanciones que enfrentarían los implicados en la investigación.
