Un ciudadano cubano procedente de La Habana fue detenido en el aeropuerto internacional de Panamá Pacífico al intentar ingresar al país con 25 mil dólares en efectivo sin declarar. Este incidente se convierte en el tercer caso registrado en esta terminal aérea relacionado con vuelos desde Cuba.
El pasajero fue interceptado por inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) cuando declaró llevar solo 9 mil dólares en su equipaje, por lo cual supuestamente no tenía que declarar.
Según el comunicado oficial, al pasar sus pertenencias por un escáner, se identificaron irregularidades en una bolsa personal, lo que motivó una inspección secundaria. Durante esta revisión, realizada en presencia de un agente de la Policía Nacional, las autoridades descubrieron el dinero escondido dentro de un libro.
El efectivo fue retenido y quedó bajo custodia del Ministerio Público de Panamá, que continuará las investigaciones pertinentes. Las autoridades recalcaron la importancia de cumplir con las regulaciones sobre la declaración de dinero al ingresar al país, una medida clave para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el tráfico de divisas.
La ANA recordó que, según las leyes panameñas, los viajeros pueden ingresar cualquier cantidad de dinero al país, siempre que declaren montos superiores a los 10 mil dólares o su equivalente en otras monedas. Sin embargo, la falta de cumplimiento puede conllevar serias sanciones legales, como ocurrió en este caso y en otros dos detectados previamente en el mismo aeropuerto.
Estos incidentes subrayan un patrón preocupante relacionado con vuelos desde Cuba. Las autoridades panameñas han intensificado las revisiones en los puntos de entrada, especialmente en las terminales aéreas que reciben vuelos desde La Habana.
Aduana de Cuba deja pasar grandes cantidades de dinero sin revisar
En contraste, la Aduana General de la República de Cuba mantiene restricciones significativas para la salida de dinero en efectivo, limitando a cinco mil dólares la cantidad permitida. Sin embargo, varios casos recientes han demostrado la insuficiencia de los controles cubanos para detectar grandes sumas de dinero que salen del país de forma ilícita.
Un ejemplo notable ocurrió en febrero de 2024, cuando Mirtza Ocaña Lara, una cubanoamericana residente en Tampa, fue arrestada en Estados Unidos tras transportar más de 100 mil dólares desde Cuba en múltiples viajes. Según su confesión, realizó al menos 45 vuelos entre La Habana y Florida en menos de un año, llevando consigo grandes cantidades de efectivo escondidas en su equipaje.
Por cada viaje, Ocaña recibía entre mil y 2.500 dólares, un ingreso que, aunque atractivo, la expuso a graves consecuencias legales. Su abogado le recomendó que se declarara culpable ante el sistema judicial de EEUU que tiene prevista su sentencia final para las próximas semanas.
¿Por qué los países ponen restricciones a la entrada de dinero en efectivo?
Los países imponen restricciones a la entrada de dinero sin declarar para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de divisas. Estas medidas permiten a las autoridades monitorear el flujo de grandes sumas de efectivo, identificar movimientos sospechosos y garantizar la transparencia financiera.
Además, ayudan a proteger la economía local contra prácticas que puedan desestabilizarla, como el contrabando o la evasión fiscal. Estas regulaciones son esenciales para mantener el control sobre los recursos financieros que entran y salen del territorio.
Declarar grandes cantidades de dinero al ingresar a un país no significa que debas pagar impuestos o aranceles por el monto declarado. La declaración simplemente permite a las autoridades registrar el movimiento del dinero y asegurarse de que su origen y propósito sean legítimos.
