Por violar sanciones a Cuba la plataforma de criptomonedas Poloniex paga multa millonaria

Las violaciones cometidas ocurrieron entre enero de 2014 y noviembre de 2019, cuando Poloniex permitió transacciones a clientes ubicados en Cuba. (Foto: Periódico Cubano)

Por violar las sanciones a Cuba que impone la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro (OFAC) de Estados Unidos, la plataforma de criptomonedas Poloniex llegó a un acuerdo con los reguladores estadounidenses para pagar una multa de 7.6 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado de la dependencia federal.

Las violaciones cometidas ocurrieron entre enero de 2014 y noviembre de 2019, cuando Poloniex permitió transacciones a clientes ubicados en Cuba, Irán, Sudán, Crimea y Siria por un valor conjunto de 15.3 millones de dólares.

Dado la magnitud de este tipo de faltas, la sanción económica estaba contemplada en 99.2 millones de dólares, pues se contabilizaron 65.942 infracciones, pero el Departamento del Tesoro la rebajó hasta los 7.6 millones dada la voluntariedad de la empresa para informar lo sucedido.

Además, se tuvo en cuenta que las violaciones no fueron “notorias”, pues Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir cuentas con vínculos en estos países; sin embargo, los clientes ubicados en esas demarcaciones geográficas se las ingeniaron para continuar usando la plataforma en sus actividades digitales.

Poloniex es una plataforma de intercambio de criptomonedas muy popular desde su fundación en 2014. Permite a los usuarios comprar, vender y negociar una amplia variedad de criptomonedas. Poloniex también tiene un programa de préstamos que posibilita a las personas prestar sus criptomonedas a otros usuarios en la plataforma y ganar intereses sobre sus préstamos.

La plataforma ofrece una gran gama de pares de negociación, lo que permite intercambiar diversas criptomonedas entre sí. Las personas pueden depositar fondos en sus cuentas a través de múltiples opciones de pago, como transferencias bancarias, tarjetas de crédito y criptomonedas.

En abril pasado, Microsoft se había convertido en la más reciente empresa sancionada por la OFAC, que la obligó a pagar tres millones de dólares por violar la política de regulaciones estadounidenses.

La compañía de software reconoció haber incurrido en 1.300 faltas al programa de sanciones de la OFAC entre 2012 y 2019 al exportar sus productos y servicios desde los EEUU a entidades o individuos en territorios como Crimea, Cuba, Irán, Siria y Rusia. La empresa utilizó un proceso de ventas complejo que involucraba a filiales e intermediarios o revendedores que proporcionaban los productos y servicios a sujetos sancionados o localizados en jurisdicciones bloqueadas.

Microsoft es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, conocida por su sistema operativo Windows, la suite de productividad Office, la consola Xbox y Microsoft Azure, entre otros. La compañía reportó ingresos totales de 168.088 millones de dólares y una utilidad neta de 61.271 millones de dólares en el año fiscal 2021.