Por ser sospechosos de un caso de fraude bancario, un padre y su hijo de origen cubano comparecieron ante una corte criminal de Miami-Dade. Los dos enfrentan cargos por robo en mayor cuantía, fraude organizado y el uso de cheques falsos con la intención de cometer una estafa.
Univisión reportó que los acusados, identificados con los nombres de Leovigildo Bosque Viel de 59 años y Emilio Bosque Rodríguez de 32, elaboraron un esquema delictivo contra el Truist Bank.
La investigación policial descubrió presuntas transacciones fraudulentas realizadas durante los meses de junio a agosto de este año por parte de los dos acusados en diversas sucursales de dicho banco, ubicadas en los condados de Miami-Dade y Broward.
Las pruebas presentadas en la corte incluyen grabaciones de vigilancia que capturaron al dúo realizando al menos dos retiros en la sucursal situada en el 15101 del noroeste y la avenida 67 de Miami, para obtener un total de 11.200 dólares.
Sin embargo, las estimaciones sugieren que la cantidad de dinero que lograron extraer en efectivo a partir de cheques falsos podría superar los 28 mil dólares.
La jueza Mindy S. Glazer impuso una fianza de 20 mil dólares a los acusados en una audiencia que se llevó a cabo ayer jueves. Además de enfrentar el proceso judicial, Bosque Viel y Bosque Rodríguez también se encuentran en peligro de deportación debido a su situación migratoria.
El fraude bancario en Estados Unidos es considerado un delito grave de índole federal. Las personas encontradas culpables de este cargo podría recibir una condena de hasta 30 años de privación de la libertad y multas de hasta un millón de dólares.
El juez a cargo del caso también dictaminará que cualquier individuo condenado por fraude bancario deberá restituir la suma de dinero que obtuvo como producto de dicho fraude.
Con frecuencia, las agencias federales emprenden minuciosas investigaciones con el fin de detectar y recopilar pruebas de actividades fraudulentas en el ámbito bancario y otros delitos financieros. En consecuencia, recurren a fiscales federales para llevar a cabo los procedimientos judiciales, buscando la imposición de las sanciones más severas permitidas por la ley.
deportenlos de inmediato!