Detienen en Tampa a una cubanoamericana que ingresaba 100.000 dólares procedentes de La Habana

Un viajero puede ingresar al país norteño con cualquier cantidad de dinero, pero debe declarar si lleva consigo más de 10.000 dólares en total. (Captura de pantalla © Wonderliv Travel – YouTube)

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Mirtza Ocana, una cubanoamericana de 38 años y residente en Tampa, Florida, bajo la acusación de contrabandear más de 100.000 dólares de Cuba a Estados Unidos, para lo cual realizó más de 45 viajes entre ambos países en menos de un año.

De acuerdo con la publicación oficial del Departamento de Justicia de EEUU, Ocana fue arrestada el pasado 5 de febrero tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Tampa en vuelo procedente de La Habana.

Roger B. Handberg, fiscal de EEUU, comunicó que, a pesar de que la ciudadana declaró que iba a entrar al país con menos de $10.000, los oficiales sospecharon por los continuos viajes y al hacer una inspección rutinaria de su equipaje encontraron aproximadamente $30.000 en efectivo.

El dinero estaba oculto dentro de tres paquetes envueltos. La situación se agravó cuando al seguir con el registro se hallaron otros $70.000 escondidos en la ropa de Ocana, elevando el total a más de $100.000.

Ocana admitió haber realizado viajes frecuentes, de dos a tres veces por mes, desde Cuba a Tampa con el propósito de introducir dinero en efectivo en EEUU, sabiendo que era ilegal hacerlo sin declararlo. Su historial de vuelos muestra que había realizado 45 viajes desde Cuba a Tampa desde mayo de 2023, lo que indica una operación de contrabando a gran escala.

La cubanoamericana dedicada a la actividad de “mula” ahora está detenida y su caso pasó a manos de la Homeland Security Investigations (HSI) y la Aduana y Protección Fronteriza de EEUU. El Fiscal Auxiliar de EEUU Michael J. Buchanan es el encargado de la acusación de Ocana durante el juicio, al que estaría sometida en los próximos meses. Si es condenada por todos los cargos que se le imputan, podría enfrentarse a una pena máxima de cinco años en prisión federal.

Declaración de dinero al entrar a EEUU: cómo evitar multas y decomisos

Un viajero puede ingresar a EEUU con cualquier cantidad de dinero o instrumentos monetarios (esto incluye cheques de viajero, letras de cambio, acciones, bonos, etcétera), pero debe declarar si lleva consigo más de $10.000 en total.

El motivo de esta regulación no es limitar la cantidad de dinero que un individuo puede llevar consigo, sino combatir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, como el financiamiento del terrorismo. Al requerir que los viajeros declaren cantidades superiores a $10.000, las autoridades pueden investigar el origen y el propósito del dinero para asegurarse de que no esté relacionado con actividades ilícitas.

No declarar cantidades superiores a $10.000 puede considerarse un delito y tener consecuencias graves. Las autoridades pueden confiscar el dinero no declarado, y la persona puede enfrentar multas y, en algunos casos, cargos criminales. La obligación de declarar no se limita solo a la llegada a EEUU; también se aplica al salir del país con cantidades superiores a $10.000.