El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso una multa de 608.825 dólares a Key Holding, LLC, una empresa de logística con sede en Delaware, por violar las sanciones impuestas a Cuba al gestionar envíos a través de su filial en Colombia, Key Logistics Colombia S.A.S., entre enero de 2022 y julio de 2023.
Durante este período, se ejecutaron 36 envíos de carga hacia Cuba, sin la debida licencia de la OFAC. Los envíos, con un valor de más de tres millones de dólares (3.056.264), incluyeron principalmente alimentos (33 envíos) y materiales industriales, como componentes de maquinaria para pozos petroleros.
Según el comunicado oficial, al no gestionar la licencia correspondiente, la OFAC determinó que fue una violación directa de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR), en particular de la sección 515.201.
Los envíos se realizaron desde 13 proveedores internacionales, ubicados en Colombia, España, China y Panamá, lo que demuestra la complejidad de las transacciones involucradas.
El descubrimiento de estas violaciones ocurrió en enero de 2024, cuando Key Holding U.S. realizaba una diligencia debida como parte de la venta pendiente de sus subsidiarias. Fue en ese momento cuando la empresa descubrió que su filial en Colombia había estado gestionando envíos a Cuba sin estar en cumplimiento con las leyes de sanciones de EEUU.
La falta de conocimiento de Key Holding U.S. sobre estos envíos se debió a la ausencia de un programa de cumplimiento de sanciones en sus operaciones internacionales, así como a una supervisión inadecuada tras la adquisición de Key Colombia en diciembre de 2021.
Tras descubrir las violaciones, Key Holding U.S. tomó varias medidas para corregir los defectos en su cumplimiento de sanciones. Estas medidas incluyeron:
- Suspensión inmediata de todos los envíos a Cuba.
- Creación de un programa formal de cumplimiento de sanciones y control de exportaciones, implementado el 1 de abril de 2024.
- Entrenamiento obligatorio en sanciones para todos los empleados, a partir del 16 de abril de 2024.
- Adopción de una plataforma tecnológica para la verificación continua automática de cada envío y asegurar el cumplimiento con las regulaciones de sanciones de EEUU.
La OFAC analizó todas estas medidas y las tuvo en cuenta como una atenuante para establecer la multa. La cifra de 608.825 dólares fue calculada siguiendo la Guía de Cumplimiento de Sanciones Económicas del Departamento del Tesoro.
En ese sentido, se consideró un historial limpio de Key Holding U.S. que no había recibido sanciones de OFAC en los cinco años anteriores. Los productos enviados eran mayoritariamente benignos y la cooperación con OFAC por parte de la empresa.
