Empresario indio fue atrapado en Dominica cuando intentaba huir a Cuba

Mehul Choksi, empresario de diamantes indio y prófugo de la justica (Foto: Hindustan Times)

Mehul Choksi, empresario del negocio de los diamantes en la India, fue apresado en la isla caribeña Dominica, por estar acusado de un fraude millonario en su país. La detención ocurrió cuando se disponía a viajar hacia Cuba en búsqueda de refugio.

India.com informó que el empresario, de 62 años, era una de las personas más buscadas por las autoridades de Nueva Delhi, al comprobarse que cometió un fraude de 2.500 millones de dólares contra el Banco Nacional de Punjab, el segundo estatal más grande de la India.

Luego de huir de su país en 2018, Choksi estableció su residencia en Antigua y Barbuda, pero bajo el procedimiento de una revocación de residencia y un proceso de extradición solicitado por la policía del gobierno asiático.

El empresario obtuvo la ciudadanía antiguana en 2017, a través de un programa que se llama Ciudadanía por Inversión. Es probable que haya pagado unos 400.000 dólares por ella. Dicha compra ocurrió dos meses antes de que se supiera el fraude contra la institución bancaria.

El reporte de India.com señala que recientemente las autoridades de Antigua y Barbuda ordenaron la captura de Choksi, por lo que huyó en barco a Dominica, donde la policía local lo arrestó dando cumplimiento a una circular emitida por la Interpol.

Dominica entregará al empresario a Antigua y Barbuda, donde seguirá el procedimiento para su extradición. El Departamento de Investigación Criminal de la India indicó que el intento de huida es una buena razón para que el empresario sea trasladado de inmediato a su país de origen.

Choksi estaba tratando de llegar a Cuba para esconderse en una mansión de su propiedad, según declaraciones de sus colaboradores a las autoridades de Antigua y Barbuda.

En la estafa también participó su sobrino y joyero Niray Modi, quien actualmente se encuentra preso en Reino Unido, donde se le negó la libertad bajo fianza y rechazó la extradición.

Choksi ha denunciado que sus propiedades en la India fueron embargadas de manera ilegal por la Dirección de Ejecución del Estado, y califica su caso como una conspiración política.

Padre de tres hijos, es el propietario de Gitanjali Group, una empresa con 4.000 sucursales en su país, que comercializa diamantes en bruto y pulidos. Asumió el máximo puesto en esta compañía en 1985, heredado por su padre.

Las autoridades de la India han arrestado al menos seis empleados del citado banco, el mismo número de trabajadores del empresario que se suponen involucrados en el fraude.