Rishi Kapoor, un destacado empresario del sector inmobiliario de Miami, enfrenta graves acusaciones por parte de la Fiscalía federal, que lo acusa de estar detrás de un fraude millonario que habría desviado capital de decenas de inversionistas, todo para financiar una vida de lujos.
El fraude, que asciende a 85 millones de dólares, incluye la compra de un yate de lujo de 68 pies y un inmueble en Cocoplum, entre otras adquisiciones personales.
La acusación describe un esquema fraudulento en el que Kapoor, ex CEO de Location Ventures, utilizó fondos destinados al desarrollo de proyectos inmobiliarios en áreas exclusivas como Coral Gables, Coconut Grove, Miami Beach y Fort Lauderdale.
A pesar de haber recaudado una importante suma de dinero de inversionistas, la mayoría de los proyectos prometidos nunca se materializaron, y Kapoor desvió los recursos para sus propios beneficios.
Según el fiscal Jason A. Reding Quiñones, el empresario no solo malversó los fondos de los inversionistas, sino que también cometió fraude fiscal al retener impuestos de sus empleados, sin entregarlos al gobierno.
Además, se le acusa de falsificar declaraciones bancarias y de engañar a agentes de fideicomiso para obtener depósitos de condominios pre-construcción, los cuales, al final, no fueron utilizados para el desarrollo de los proyectos, sino que fueron destinados a gastos personales.
Rishi Kapoor está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración para cometer delitos contra el gobierno de EEUU, evasión de impuestos, no pagar impuestos laborales y fraude bancario.
Las autoridades aseguran que el monto desviado incluye más de 2 millones de dólares de impuestos no entregados a la Oficina del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otros 9 millones de dólares obtenidos a través de préstamos fraudulentos, algunos de los cuales fueron utilizados para financiar la compra de su lujoso yate.
Si es declarado culpable, Kapoor podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico, hasta 10 años por lavado de dinero, y hasta 30 años por fraude bancario.
Además, el caso incluye acusaciones de confiscación de bienes, incluyendo un reloj Rolex Daytona y un anillo de platino de 2.5 quilates.
El Departamento de Justicia de EEUU, junto con el IRS y el FBI, están detrás de la investigación que busca esclarecer cómo Kapoor utilizó sus empresas para desviar fondos y evadir impuestos sin que sonaran a tiempo las alarmas.
