Las autoridades de Florida arrestaron a dos jóvenes chinos, identificados como Cao Yuan Liu, de 22 años, y Linghan Chen, de 26, por ser presuntos responsables de un esquema de fraude a través de tarjetas regalo conocidas como gift cards.
Un gran jurado federal en Fort Pierce emitió una acusación el 14 de agosto contra los asiáticos por ser sospechosos de conspiración y de poseer 15 o más dispositivos de acceso falsificados o no autorizados.
Según los registros judiciales, el fraude comenzó el 16 de diciembre de 2024, cuando Liu y Chen ingresaron a una tienda de comestibles en el condado de St. Lucie, para manipular las tarjetas de regalo.
Luego, devolvieron las tarjetas comprometidas al lugar. Cuando los clientes las compraron y las activaron sin saberlo, los acusados lograron acceder a los fondos. El sistema de vigilancia de la tienda captó imágenes de los muchachos alejándose del lugar en una camioneta SUV Bentley con matrícula de Nueva York.
Al día siguiente, las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de Liu y Chen, donde incautaron una gran cantidad de tarjetas de regalo. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, la pareja incluso intentó deshacerse de algunas tarjetas tirándolas por el inodoro.
Una investigación posterior, efectuada el 23 de diciembre de 2024, permitió descubrir más tarjetas de regalo en la camioneta de los acusados.
Los investigadores identificaron aproximadamente 42 tiendas en Florida que fueron afectadas por el esquema de fraude, con presencia en condados como St. Lucie, Martin, Palm Beach, Broward y Miami-Dade.
Liu y Chen enfrentan serias consecuencias legales si son declarados culpables. La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida advirtió que ambos podrían ser condenados a hasta 15 años de prisión por los cargos de conspiración y posesión de dispositivos falsificados.
El caso está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, que sigue trabajando en la investigación.
¿Cómo se hace el fraude con gift cards?
El fraude con dichas tarjetas es un esquema en el que los delincuentes manipulan o falsifican tarjetas para robar fondos. Generalmente, esto ocurre cuando los estafadores raspan los códigos PIN y los números de serie de las tarjetas en tiendas físicas, para luego devolverlas y esperar que los clientes las compren y activen sin saber que están comprometidas.
Otro tipo de fraude ocurre cuando los estafadores se hacen pasar por autoridades, como funcionarios del gobierno o empresas, y engañan a las víctimas para que compren tarjetas de regalo y entreguen los códigos.
Este engaño se puede hacer a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto, asegurando que se debe realizar el pago de alguna deuda o servicio urgente.
Además, los estafadores pueden vender información robada de las tarjetas en mercados en línea, o utilizarla ellos mismos para comprar productos o servicios.
Algunas veces, las tarjetas manipuladas son distribuidas en plataformas de venta de segunda mano, donde las víctimas creen que están adquiriendo tarjetas legítimas, pero estas ya han sido usadas o vaciadas.
Para prevenir este tipo de fraude, es importante verificar el estado de la tarjeta antes de comprarla, asegurándose de que no haya signos de manipulación. También se debe ser cauteloso con solicitudes inesperadas para comprar tarjetas regalo, especialmente cuando provienen de fuentes no confiables o desconocidas, y solo adquirirlas en tiendas reconocidas.
