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Multada American Express por violar embargo a Cuba

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Multada American Express por violar embargo a Cuba

La compañía American Express (Amex) ha sido multada por La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La compañía American Express (Amex) ha sido multada por La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La penalidad de un valor de 204.277 dólares está relacionada con violaciones a las regulaciones del embargo a Cuba.

Según informaciones sobre el tema la sanción está relacionada con la posible responsabilidad de la compañía belga BCC Corporate SA (BCCC) en aparentes infracciones a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos.

BCCC es una empresa emisora de tarjetas de crédito y servicios corporativos a clientes basados en Europa. En el momento de las aparentes violaciones, BCCC era una subsidiaria de Alpha Card Group, que a su vez era propiedad en un 50% de Amex, una institución financiera de Estados Unidos.

American Express Company sostuvo que no implementaron controles para evitar que las tarjetas de crédito emitidas por BCCC se emplearan en la Isla.

De acuerdo con la OFAC, Amex acordó remitir los $204.277 dólares para liquidar una posible responsabilidad civil en el tema.

En lo que va de año, cinco entidades han sido multadas por la OFAC a causa de violar el embargo.

Durante el periodo de la presidencia de Barack Obama (2009-2016) un total de  56 las multas fueron  impuestas por violaciones de los regímenes de sanciones  contra La Habana y otros gobiernos. La totalidad de la suma de todas las multas ascendió a mas de 14 mil millones de dólares.

Redacción: Periodico Cubano

 

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