NOTICIAS DE CUBA
Un cubano preso en Guyana por usar esquema piramidal para estafa millonaria
El isleño está involucrado con la empresa Accelerated Capital Firm Inc
Un cubano preso en Guyana por usar esquema piramidal para estafa millonaria. (Foto: Kaieteur News)
Un cubano junto a su esposa de Guyana se encuentran en prisión luego de que fueran descubiertos como estafadores bajo un esquema Ponzi o Piramidal (operación fraudulenta de inversión), reportan medios locales.
El isleño, quien responde al nombre de Yuri García Domínguez de 34 años y Ateeka Ishmael, de 32, de Track ‘A’ Coldingen, Costa Este de Demerara pertenecían a la empresa Accelerated Capital Firm Inc.
Las autoridades están investigando el caso de fraude y pidieron a las personas que hayan invertido con la compañía que se pongan en contacto urgentemente con la sede de CID a través de los números de teléfono 225-8196 y 225-0575.
El pasado jueves, el fiscal general Anil Nandlall dijo que el Gobierno ha recibido decenas de quejas de miembros del público con respecto al esquema.
El Consejo de Valores de Guyana (GSC) había escrito al presidente Irfaan Ali, al vicepresidente Bharrat Jagdeo y al comisionado de policía, informándoles de las operaciones de este esquema en el país.
Nandlall se reunió y recibió del GSC un informe de las operaciones de esta agencia.
Esquema piramidal
El Informe describió a la agencia denominada Accelerated Capital Firm Inc. (ACFI), como una “pirámide o un esquema Ponzi” que ha recibido cientos de millones de dólares de miles de guyaneses.
El Gobierno reunió un equipo de alto nivel encabezado por Nandlall, el Comisionado de Policía, el Gobernador del Banco Central, el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Jefe del Consejo de Valores de Guyana para investigar de inmediato las operaciones de ACFI, con miras de reembolsar dinero a las personas que “invirtieron” en el plan.
En su Informe, GSC señaló que el negocio realizado por ACFI viola varias leyes en toda la arquitectura reguladora fiscal.
Actualmente, Accelerated Capital Firm Inc. (ACFI) no tiene licencia del Consejo de Valores de Guyana para solicitar inversiones del público.
En virtud de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, todos los inversores deben proporcionar la fuente de los fondos y asegurarse de que las actividades financieras y los riesgos de blanqueo de capitales asociados con un cliente se registren correctamente.
lola
28 agosto, 2020 - 12:19 PM at 12:19 PM
Que alguien me diga que esto lo que estoy diciendo es mentira yo hablo con pruebas muchos de ellos son criminales se salen de cuba corriendo como cobardes despues van a paieses ajenos hacer crimenes. que alquien me diga que eso es mentira hablo con prueba esto es todos los dias .