Una viajera cubana que arribó a Panamá en vuelo procedente de Cuba intentó entrar con miles de dólares no declarados, pero las autoridades aduanales del país centroamericano la detectaron el pasado fin de semana. Dicha práctica constituye un delito cuando la cantidad es superior a los 10.000 dólares para evitar casos de lavado de dinero.
Según un comunicado oficial de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá, los oficiales hicieron una investigación más profunda en el equipaje de la ciudadana, pues ella había declarado que solo ingresaba al país con seis mil dólares.
Al contabilizar todo su dinero se llegó a la cifra de 10.406 dólares en efectivo, superando el límite permitido de 10.000 dólares sin declaración. De acuerdo con la normativa vigente en Panamá, cualquier suma igual o superior a esa cantidad debe ser declarada ante las autoridades aduaneras.
💵 Aduanas retiene $10,406 no declarados en la Terminal de Panamá Pacífico
Inspectores detectaron un excedente de dinero no declarado a una viajera procedente de Cuba. Aunque negó llevar más de $10,000, durante la verificación se comprobó lo contrario. pic.twitter.com/QIa6yzEWOG
— aduanaspanama (@aduanaspanama) June 14, 2025
El dinero fue retenido y el caso fue remitido al Ministerio Público para su investigación. El incidente resalta un patrón creciente de intentos de contrabando de grandes sumas de dinero por viajeros procedentes de Cuba. Este es el cuarto caso detectado en lo que va de 2025 de intentos de contrabando de dinero sin declarar procedentes de Cuba.
El más significativo ocurrió en enero pasado, cuando un ciudadano cubano fue detenido por intentar ingresar 25.000 dólares sin declarar. En su declaración, el pasajero indicó que solo llevaba 9.000 dólares, pero tras una inspección se hallaron más de 15.000 dólares ocultos en su equipaje.
Los inspectores de la ANA utilizaron escáneres para detectar irregularidades en los equipajes de los viajeros, lo que llevó a la identificación de estos intentos de contrabando. En este caso, el dinero fue encontrado oculto en un libro, lo que subraya las estrategias empleadas por los contrabandistas para evadir la detección.
Las autoridades panameñas han intensificado las medidas de seguridad en los puntos de entrada, especialmente en las terminales aéreas que reciben vuelos desde La Habana. Esto responde a un patrón creciente de intentos de contrabando de divisas. Las autoridades han recordado que la declaración de grandes cantidades de dinero al ingresar a Panamá es un requisito para la transparencia financiera.
La otra parte de la historia es la Aduana de Cuba que también enfrenta críticas por permitir la salida de grandes cantidades de dinero sin una inspección adecuada. A pesar de que las regulaciones cubanas limitan la salida de dinero a 5.000 dólares, son múltiples los casos donde cubanos sacan enormes cantidades sin mayores contratiempos. No está claro si son fallas en las revisiones, ausencia de equipos tecnológicos o simplemente casos de corrupción.
Es una práctica común que los países implementan restricciones sobre la entrada de grandes sumas de dinero sin declarar para evitar actividades ilícitas, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el contrabando de divisas. Estas regulaciones también permiten a las autoridades monitorear el flujo de efectivo y asegurar que su origen y propósito sean legítimos.
