El Departamento del Sheriff de Miami-Dade arrestó a tres hombres identificados como Ray Rodríguez, Alexis Fonseca Espinosa y Hugues Edouard por estar vinculados a una sofisticada red de fraude financiero conocida como “Phantom Auto Loans”, o préstamos de autos fantasma en Hialeah.
Según una investigación por parte del Buró de Crímenes Organizados, los detenidos habrían defraudado a varias instituciones bancarias y crediticias por un monto superior a un millón de dólares, informó Telemundo 51.
El modus operandi del grupo consistía en la falsificación de títulos de propiedad, contratos de compraventa y documentos de empleo, lo que les permitía hacer pasar vehículos que no existían, o que ya habían sido exportados, como si fueran activos legítimos.
Los arrestos se realizaron el 6 de octubre de 2025 en la sucursal de Space Coast Credit Union, situada en 1120 W 49th Street, Hialeah, cuando los sospechosos intentaban concretar otro préstamo fraudulento.
La investigación señaló que Rodríguez, propietario de la supuesta empresa de compraventa de autos EDF Auto Sales / Import and Export Auto Sales en Hialeah, estaría involucrado en al menos diez préstamos fraudulentos por un total superior a 647.000 dólares, todos ellos gestionados en distintas sucursales del Space Coast Credit Union.
Además, la pesquisa reveló que varios familiares de los acusados también participaron en transacciones similares, con préstamos por hasta 81.000 USD, relacionados con vehículos inexistentes o con números de identificación (VIN) alterados.
Los tres detenidos enfrentan graves cargos por fraude organizado, falsificación y robo mayor. Tras su arresto, fueron trasladados al centro de detención TGK, donde permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones.
Las autoridades indicaron que este caso sigue siendo objeto de una amplia investigación, lo que podría llevar a nuevos arrestos y descubrimientos en los próximos días. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade hizo un llamado a la comunidad para que, en caso de tener información relacionada con el caso, se comuniquen con las autoridades.
Solo por el cargo de fraude organizado, los acusados podrían recibir como sanción hasta 30 años de privación de la libertad y una multa de 10.000 USD. Asimismo, podrían ser acreedores a varios años de libertad condicional, debido a que serían responsables de un delito grave en primer grado.
Robo de vehículo que iba a ser enviado a Cuba
Carlos Ravelo, de 53 años, fue arrestado el lunes en Miami por sospechas de apropiarse de un vehículo y el dinero destinado a su traslado a Cuba. Según el informe de la Oficina del sheriff de Miami-Dade, el acusado, como agente de AutosPremier Finance, se reunió con la víctima, Yosvani Leva Cabrera, para gestionar la exportación del automóvil, recibiendo 8.000 USD en efectivo por el servicio.
El 16 de julio, Leva Cabrera firmó un contrato con Ravelo en la oficina de la empresa, entregando el dinero, las llaves y el título del vehículo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Ravelo contó el dinero frente a la víctima. Sin embargo, solo 11 días después, el automóvil desapareció del lote de la empresa sin explicación.
El 27 de julio, la víctima fue informada de que su automóvil había sido robado. Un mes después, Ravelo se reunió con Leva Cabrera, entregándole 5.000 USD y alegando que el vehículo había sido vendido. Tras presentar una denuncia, la víctima identificó a Ravelo en una rueda de reconocimiento fotográfica, lo que llevó a su arresto. En su audiencia, fue acusado de robo de vehículo y robo en tercer grado.
