Un vecino de Hialeah, identificado como Mauricio Jiménez, enfrenta cargos al ser sospechoso de un fraude millonario contra Home Depot, cometido mientras trabajaba para esta empresa en el puesto de gerente.
Según un informe policial, compartido por Local 10, Jiménez, de 48 años, aprovechó su cargo para realizar al menos 4.500 peticiones no autorizadas de mercancía, con un valor total de aproximadamente 55 millones de dólares.
El acusado trabajó en la sucursal ubicada en 7899 W Flagler St., en el oeste de Miami-Dade, y anteriormente había ocupado el mismo puesto en la tienda situada en 13895 W. Okeechobee Road, en Hialeah Gardens.
Según el informe de arresto, durante más de 28 meses, Jiménez llevó a cabo un esquema de fraude sistemático en el que aplicó descuentos no autorizados, reduciendo los precios más allá de los límites permitidos.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade explicó que la investigación se originó a raíz de una alerta del Programa de Gestión de Garantías y Asesoramiento de Home Depot, que detectó irregularidades en los pedidos realizados por Jiménez en diciembre.
Posteriormente, se descubrió que el gerente había aplicado descuentos excesivos a clientes regulares y que los pedidos estaban relacionados con mercancía comúnmente adquirida por revendedores, lo que levantó sospechas sobre sus actividades.
Los investigadores de Home Depot corroboraron que los descuentos solo se ofrecían a un “grupo selecto de clientes”, y que la actividad de grandes rebajas cesó en su tienda anterior, pero resurgió con fuerza en la tienda de Flagler una vez que Jiménez fue transferido.
Además, los agentes descubrieron que el gerente había creado empresas fantasma y alias para realizar pedidos fraudulentos y recibir mercancía con descuento, ocultando sus acciones mediante una estructura engañosa.
A pesar de haber recibido advertencias de un vicepresidente regional y un gerente de distrito para cesar las ventas a siete de los negocios afiliados, Jiménez continuó realizando las transacciones fraudulentas.
De acuerdo con las autoridades, el fraude resultó en una pérdida significativa para Home Depot. De los 55 millones de dólares en ventas brutas, alrededor de 24 millones fueron descuentos, lo que dejó a la empresa con un margen negativo de 4,3 millones de dólares en ventas netas.
Jiménez fue arrestado el martes en la tienda de Flagler, y se enfrenta a cargos de fraude organizado por un monto superior a los 50.000 dólares y hurto mayor en primer grado. Hasta el miércoles por la mañana, Jiménez permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con una fianza de 15.000 dólares.
¿Cuál es la sanción por fraude organizado?
En Florida, el delito de fraude organizado por un monto igual o superior a 50.000 dólares está considerado entre los más graves dentro del sistema penal estatal. Según la sección 817.034 de los Estatutos de Florida, esta conducta se clasifica como una felonía de primer grado, lo que expone al acusado a una pena máxima de hasta 30 años de prisión en una cárcel estatal.
Además de la posible condena de cárcel, el tribunal puede imponer una multa de hasta 10.000 dólares. A ello se suma casi siempre una orden de restitución, mediante la cual el condenado debe devolver a las víctimas la totalidad del dinero o bienes obtenidos a través del fraude.
La ley también contempla factores que pueden agravar de forma considerable el castigo. Si las víctimas son personas vulnerables, como mayores de 65 años, menores de edad o personas con discapacidades, el delito puede ser reclasificado, con sanciones aún más severas que podrían llegar hasta cadena perpetua.
Otro elemento clave es que cada comunicación usada para ejecutar el fraude, como llamadas, correos electrónicos o mensajes, puede dar lugar a cargos separados por fraude de comunicaciones. Eso permite acumular nuevas penas y aumenta de forma notable la exposición penal del acusado.
AESE DELICUENTE DESPUES QUE CUMPLA 30 AÑOS LO DEVUELVEN PARA ALGUN PAIS AFRICANO