Connect with us

PERIÓDICO CUBANO

Lista negra de entidades cubanas sancionadas por EEUU

Noticias de Cuba

Lista negra de entidades cubanas sancionadas por EEUU

Se incluye la agencia American International Service (AIS) encargada de confeccionar las tarjetas magnéticas con las cuales Fincimex mantiene el control del envío de remesas a Cuba

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en colaboración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actualizó la lista negra de entidades cubanas propiedad del Gobierno comunista con las cuales las compañías de capital estadounidense no pueden tener relaciones comerciales y financieras.

La lista incluye la reciente incorporación de la agencia American International Service (AIS) encargada de confeccionar las tarjetas magnéticas AIS con la cual Fincimex mantiene el control del envío de remesas a Cuba.

El principal aspecto que tienen en cuenta las autoridades para incluir a una entidad en la lista negra es que estas se encuentren bajo el control, o que actúen para o en nombre, del ejército cubano, los servicios de inteligencia o seguridad.

Esta es la lista negra de entidades cubanas sancionadas por EEUU (incluye tarjetas AIS)

Esta es la lista negra de entidades cubanas sancionadas por EEUU (Foto: Periódico Cubano)

Lista negra de entidades cubanas sancionadas por EEUU

Ministerios 

  • MINFAR — Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
  • MININT — Ministerio del Interior

Holding Companies

  • CIMEX — Corporación CIMEX S.A.
  • Compañía Turística Habaguanex S.A.
  • GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A.
  • Gaviota — Grupo de Turismo Gaviota
  • UIM — Unión de Industria Militar

Hotels in Havana and Old Havana

  • Aparthotel Montehabana
  • Gran Hotel Bristol Kempinski Effective November 15, 2019
  • Gran Hotel Manzana Kempinski
  • H10 Habana Panorama
  • Hostal Valencia
  • Hotel Ambos Mundos
  • Hotel Armadores de Santander
  • Hotel Beltrán de Santa Cruz
  • Hotel Conde de Villanueva
  • Hotel del Tejadillo
  • Hotel el Bosque
  • Hotel el Comendador
  • Hotel el Mesón de la Flota
  • Hotel Florida
  • Hotel Habana 612
  • Hotel Kohly
  • Hotel Los Frailes
  • Hotel Marqués de Prado Ameno
  • Hotel Marqués de Cardenas de Montehermoso Effective June 12, 2020
  • Hotel Palacio Cueto Effective July 26, 2019
  • Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal
  • Hotel Palacio O’Farrill
  • Hotel Park View
  • Hotel Raquel
  • Hotel Regis Effective June 12, 2020
  • Hotel San Miguel
  • Hotel Santa Isabel Effective April 24, 2019
  • Hotel Telégrafo
  • Hotel Terral
  • Iberostar Grand Packard Hotel Effective November 15, 2018
  • Memories Miramar Havana
  • Memories Miramar Montehabana
  • SO/ Havana Paseo del Prado Effective November 15, 2018

Hotels in Santiago de Cuba

  • Villa Gaviota Santiago

Hotels in Varadero

  • Blau Marina Varadero Resort
  • also Fiesta Americana Punta Varadero Effective November 15, 2018
  • also Fiesta Club Adults Only Effective March 12, 2019 
  • Grand Aston Varadero Resort Effective November 15, 2019
  • Grand Memories Varadero
  • Hotel El Caney Varadero Effective April 24, 2019
  • Hotel Las Nubes Effective November 15, 2018
  • Hotel Oasis Effective November 15, 2018
  • Iberostar Bella Vista Effective November 15, 2018
  • Iberostar Laguna Azul
  • Iberostar Playa Alameda
  • Meliá Marina Varadero
  • Meliá Marina Varadero Apartamentos Effective April 24, 2019
  • Meliá Peninsula Varadero
  • Memories Varadero
  • Naviti Varadero
  • Ocean Varadero El Patriarca
  • Ocean Vista Azul
  • Paradisus Princesa del Mar
  • Paradisus Varadero
  • Sol Sirenas Coral

Hotels in Pinar del Rio

  • Hotel Villa Cabo de San Antonio
  • Hotel Villa Maria La Gorda y Centro Internacional de Buceo

Hotels in Baracoa

  • Hostal 1511
  • Hostal La Habanera
  • Hostal La Rusa
  • Hostal Rio Miel
  • Hotel El Castillo
  • Hotel Porto Santo
  • Villa Maguana

Hotels in Cayos de Villa Clara

  • Angsana Cayo Santa María Effective November 15, 2018
  • Dhawa Cayo Santa María
  • Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa Effective November 19, 2019
  • Golden Tulip Aguas Claras Effective November 15, 2018
  • Hotel Cayo Santa María
  • Hotel Playa Cayo Santa María
  • Iberostar Ensenachos
  • Las Salinas Plana & Spa Effective November 15, 2018
  • La Salina Noreste Effective November 15, 2018
  • La Salina Suroeste Effective November 15, 2018
  • Meliá Buenavista
  • Meliá Cayo Santa María
  • Meliá Las Dunas
  • Memories Azul
  • Memories Flamenco
  • Memories Paraíso
  • Ocean Casa del Mar
  • Paradisus Los Cayos Effective November 15, 2018
  • Royalton Cayo Santa María
  • Sercotel Experience Cayo Santa María Effective November 15, 2018
  • Sol Cayo Santa María
  • Starfish Cayo Santa María Effective November 15, 2018
  • Valentín Perla Blanca Effective November 15, 2018
  • Villa Las Brujas
  • Warwick Cayo Santa María
  • also Labranda Cayo Santa María Hotel Effective November 15, 2018

Hotels in Holguín

  • Blau Costa Verde Beach & Resort
  • also Fiesta Americana Holguín Costa Verde Effective November 15, 2018
  • Hotel Playa Costa Verde
  • Hotel Playa Pesquero
  • Memories Holguín
  • Paradisus Río de Oro Resort & Spa
  • Playa Costa Verde
  • Playa Pesquero Premium Service
  • Sol Rio de Luna y Mares
  • Villa Cayo Naranjo
  • Villa Cayo Saetia
  • Villa Pinares de Mayari 

Hotels in Jardines del Rey

  • Cayo Guillermo Resort Kempinski Effective July 26, 2019
  • Grand Muthu Cayo Guillermo Effective November 15, 2018
  • Gran Muthu Imperial Hotel Effective November 15, 2019
  • Gran Muthu Rainbow Hotel Effective November 15, 2019
  • Hotel Playa Coco Plus
  • Iberostar Playa Pilar
  • Meliá Jardines del Rey
  • Memories Caribe
  • Pestana Cayo Coco
  • also Hotel Playa Paraiso Effective June 12, 2020

Hotels in Topes de Collantes

  • Hostal Los Helechos
  • Kurhotel Escambray Effective November 15, 2018
  • Los Helechos
  • Villa Caburni

Tourist Agencies 

  • Crucero del Sol
  • Gaviota Tours

Marinas

  • Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Rio)
  • Marina Gaviota Cayo Coco (Jardines del Rey)
  • Marina Gaviota Las Brujas (Cayos de Villa Clara)
  • Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín)
  • Marina Gaviota Varadero (Varadero)

Stores in Old Havana

  • Casa del Abanico
  • Colección Habana
  • Florería Jardín Wagner
  • Joyería Coral Negro – Additional locations throughout Cuba
  • La Casa del Regalo
  • San Ignacio 415
  • Soldadito de Plomo
  • Tienda El Navegante
  • Tienda Muñecos de Leyenda
  • Tienda Museo El Reloj Cuervo y Sobrinos

Entities Directly Serving the Defense and Security Sectors

  • ACERPROT — Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección
  • alias Empresa de Certificación de Sistemas de Seguridad y Protección Effective November 15, 2018
  • AGROMIN — Grupo Empresarial Agropecuario del Ministerio del Interior
  • APCI — Agencia de Protección Contra Incendios
  • CAHOMA — Empresa Militar Industrial Comandante Ernesto Che Guevara
  • Casa Editorial Verde Olivo Effective July 26, 2019
  • CASEG — Empresa Militar Industrial Transporte Occidente
  • CID NAV — Centro de Investigación y Desarrollo Naval
  • CIDAI — Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería
  • CIDAO — Centro de Investigación y Desarrollo del Armamento de Artillería e Instrumentos Ópticos y Ópticos Electrónicos
  • CORCEL — Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier
  • CUBAGRO — Empresa Comercializadora y Exportadora de Productos Agropecuarios y Agroindustriales
  • DATYS — Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas 
  • DCM TRANS — Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte
  • DEGOR — Empresa Militar Industrial Desembarco Del Granma
  • DSE — Departamento de Seguridad del Estado
  • Editorial Capitán San Luis Effective July 26, 2019
  • EMIAT — Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos
  • Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar
  • Empresa Militar Industrial Astilleros Centro
  • Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin
  • ETASE — Empresa de Transporte y Aseguramiento
  • Ferretería TRASVAL
  • GELCOM — Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire
  • Impresos de Seguridad
  • MECATRONICS — Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica y Mecánica
  • NAZCA — Empresa Militar Industrial Granma
  • OIBS — Organización Integración para el Bienestar Social
  • PLAMEC — Empresa Militar Industrial Ignacio Agramonte
  • PNR — Policía Nacional Revolucionaria
  • PROVARI — Empresa de Producciones Varias
  • SEPSA — Servicios Especializados de Protección
  • SERTOD — Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa Effective November 15, 2018
  • SIMPRO — Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores
  • TECAL — Empresa de Tecnologías Alternativas
  • TECNOPRO — Empresa Militar Industrial “G.B. Francisco Cruz Bourzac”
  • TECNOTEX — Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados
  • TGF — Tropas de Guardafronteras
  • UAM — Unión Agropecuaria Militar
  • ULAEX — Unión Latinoamericana de Explosivos
  • XETID — Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa
  • YABO — Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez

Additional Subentities of CIMEX

  • ADESA/ASAT — Agencia Servicios Aduanales (Customs Services)
  • American International Services (Remittances) Effective September 29, 2020
  • alias AIS Remesas Effective September 29, 2020
  • Cachito (Beverage Manufacturer)
  • Contex (Fashion)
  • Datacimex
  • ECUSE — Empresa Cubana de Servicios
  • FINCIMEX Effective June 19, 2020
  • Inmobiliaria CIMEX (Real Estate)
  • Inversiones CIMEX
  • Jupiña (Beverage Manufacturer)
  • La Maisón (Fashion)
  • Najita (Beverage Manufacturer)
  • Publicitaria Imagen (Advertising)
  • Residencial Tarara S.A. (Real Estate / Property Rental) Effective November 15, 2018
  • Ron Caney (Rum Production)
  • Ron Varadero (Rum Production)
  • Telecable (Satellite Television)
  • Tropicola (Beverage Manufacturer)
  • Zona Especializada de Logística y Comercio (ZELCOM)

Additional Subentities of GAESA

  • Aerogaviota Effective April 24, 2019
  • Almacenes Universales (AUSA)
  • ANTEX — Corporación Antillana Exportadora
  • Compañía Inmobiliaria Aurea S.A. Effective November 15, 2018
  • Dirección Integrada Proyecto Mariel (DIP)
  • Empresa Inmobiliaria Almest (Real Estate)
  • GRAFOS (Advertising)
  • RAFIN S.A. (Financial Services)
  • Sociedad Mercantin Inmobiliaria Caribe (Real Estate)
  • TECNOIMPORT
  • Terminal de Contenedores de la Habana (TCH)
  • Terminal de Contenedores de Mariel, S.A.
  • UCM — Unión de Construcciones Militares
  • Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)
  • Zona Especial de Desarrollo y Actividades Logísticas (ZEDAL)

Additional Subentities of Gaviota

  • AT Comercial
  • Centro de Buceo Varadero Effective June 12, 2020
  • Centro Internacional de Buceo Gaviota Las Molas Effective June 12, 2020
  • Delfinario Cayo Naranjo Effective June 12, 2020
  • Diving Center – Marina Gaviota Effective April 24, 2019
  • Gaviota Hoteles Cuba Effective March 12, 2019
  • Hoteles Habaguanex Effective March 12, 2019
  • Hoteles Playa Gaviota Effective March 12, 2019
  • Manzana de Gomez
  • Marinas Gaviota Cuba Effective March 12, 2019 
  • PhotoService
  • Plaza La Estrella Effective November 15, 2018
  • Plaza Las Dunas Effective November 15, 2018
  • Plaza Las Morlas Effective November 15, 2018
  • Plaza Las Salinas Effective November 15, 2018
  • Plaza Las Terrazas del Atardecer Effective November 15, 2018
  • Plaza Los Flamencos Effective November 15, 2018
  • Plaza Pesquero Effective November 15, 2018
  • Producciones TRIMAGEN S.A. (Tiendas Trimagen)

Additional Subentities of Habaguanex

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Advertisement

Lo más leído en la semana

Advertisement

Vea Hola! Ota-Ola en VIVO

To Top