Arrestan en Miami al ruso Anatoly Legkodymov: fundador de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

La plataforma de criptomonedas de Bitzlato permitía a sus usuarios hasta el uso de testaferros. (Foto Ilustrativa: Periódico Cubano)

Anatoly Legkodymov, de 40 años, fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato, fue arrestado por agentes federales en Miami por ser sospechoso de dirigir una gran operación de lavado de dinero.

Un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informa que este ciudadano de origen ruso, con residencia en Shenzhen, China, fue procesado hoy miércoles por un tribunal federal de Miami.

Legkodymov es accionista mayoritario de Bitzlato, cuya sede se encuentra en Hong Kong. Este hombre comenzó a dirigir la compañía desde Miami a partir del año pasado.

La investigación en su contra precisa que la compañía carece de medidas de seguridad contra el lavado de dinero y únicamente exigía a sus usuarios una identificación mínima, inclusiva permitía el uso de testaferros, es decir, personas que prestan su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajeno.

El comunicado señala que la principal contraparte de Bitzlato era Hydra Market, “un mercado en línea anónimo e ilícito de narcóticos, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado de dinero que era el mercado darknet más grande y de mayor duración en el mundo”.

Hydra, cerrada en abril pasado por autoridades estadounidenses y alemanas, sirvió de plataforma para el intercambio de más de 700 millones en criptomonedas con la referida compañía. Las operaciones se realizaban de manera directa o a través de intermediarios.

Los fiscales detallan en el comunicado que Bitzlato recibió más de 15 millones de dólares en ganancias de ransomware, un método que aplica un programa dañino para restringir el acceso a determinados archivos de un sistema operativo y se pide rescate para su liberación.

“Legkodymov y los otros gerentes de la compañía sabían que las cuentas de Bitzlato estaban plagadas de actividades ilícitas y que muchos de sus usuarios estaban registrados con las identidades de otros”, precisa el comunicado de prensa.

Además del arresto de Legkodymov, las autoridades francesas, con el apoyo de Europol y otras agencias socias en el continente europeo, desmantelaron la infraestructura digital de Bitzlato e incautaron su criptomoneda.

La investigación también establece que casi el 50 % de la actividad conocida de dicha plataforma, entre los años 2019 y 2021, implicó financiación ilícita rusa u otras fuentes conflictivas.

Bitzlato ahora se encuentra en la lista de “preocupación de lavado de dinero” emitida por el gobierno de Estados Unidos, y ello la convierte en un «paria» internacional.