ESTADOS UNIDOS
Cubano de Hialeah es acusado de lavar 100 millones en intercambio de cheques
El hombre se hacía pasar por agente cambiario
La fiscalía federal ha acusado a Evelio Suárez, cubano de 53 años por el delito de lavado de dinero mediante intercambio de cheques provenientes de agencias de seguros, hipotecas e impuestos a devolver.
El cubano residente en Hialeah manejaba tres centros agentes cambiario de cheques en su zona de acción y a través de estos trocaba los talones que iban destinados a personas naturales y jurídicas.
La ganancia estaba en la comisión que cobraba por el servicio de la tasa de cambio “preferencial” que ofrecía. De esta forma en cada transacción lograba hacerse con un pequeño porcentaje pero manejaba cifras de entre 150 mil y 200 mil dólares por operaciones las cuales durante el transcurso de su accionar le permitió “ganar” cerca 100 millones de dólares.
Todo el entramado de fraude económico fue destapado por el equipo de criminalística del Internal Revenue Service de conjunto con el FBI y la oficina del fiscal regional de Miami.
Suárez se enfrenta a una pena de entre 20 a 30 años de cárcel según pidió la fiscal Ariana Fajardo Orshan en la primera sección del juicio oral, que continuara el próximo 18 de diciembre.
Con información de Cubanos por el Mundo
