¡NOVEDAD! 2.5 Gigas de Internet + 80 min + 40 SMS ¡Solo por $20! Descarga Recarguita AHORA
Encuéntranos en

PERIÓDICO CUBANO

Cubano de Hialeah es acusado de lavar 100 millones en intercambio de cheques

Estados Unidos

Cubano de Hialeah es acusado de lavar 100 millones en intercambio de cheques

El hombre se hacía pasar por agente cambiario

cubano acusado en hialeah por fraude

Evelio Suárez autor de delitos económicos. (AMERICA TV)

La fiscalía federal ha acusado a Evelio Suárez, cubano de 53 años por el delito de lavado de dinero mediante intercambio de cheques provenientes de agencias de seguros, hipotecas e impuestos a devolver.

El cubano residente en Hialeah manejaba tres centros agentes cambiario de cheques en su zona de acción y a través de estos trocaba los talones que iban destinados a personas naturales y jurídicas.

La ganancia estaba en la comisión que cobraba por el servicio de la tasa de cambio “preferencial” que ofrecía. De esta forma en cada transacción lograba hacerse con un pequeño porcentaje pero manejaba cifras de entre 150 mil y 200 mil dólares por operaciones las cuales durante el transcurso de su accionar le permitió “ganar” cerca 100 millones de dólares.

Todo el entramado de fraude económico fue destapado por el equipo de criminalística del Internal Revenue Service de conjunto con el FBI y la oficina del fiscal regional de Miami.

Suárez se enfrenta a una pena de entre 20 a 30 años de cárcel según pidió la fiscal Ariana Fajardo Orshan en la primera sección del juicio oral, que continuara el próximo 18 de diciembre.

 

Con información de Cubanos por el Mundo

 

Click para comentar

Comenta esta noticia

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más en Estados Unidos

Advertisement Bienvenido a Recarguita
Advertisement

Noticias más leídas

Suscríbete Gratis

Advertisement

Últimas Noticias

Advertisement

Noticias de Cuba

Advertisement

EE.UU.

Advertisement

Lo más leído del mes

Advertisement

Mundo

Advertisement

Suscríbete Gratis

Advertisement
To Top