En una serie de operativos llevados a cabo por las autoridades del Ministerio del Interior (Minint), se incautó más de 40 millones de pesos cubanos (CUP) a una red de individuos vinculados con estafas relacionadas con recargas internacionales de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etecsa.
Los registros fueron realizados en varias viviendas, incluyendo algunas ubicadas en La Habana, Artemisa y Holguín. Según un reporte de la televisión oficialista, el operativo forma parte de los esfuerzos por desmantelar redes delictivas que operan a través de plataformas no oficiales para defraudar a clientes que aprovechan las promociones de recarga de Etecsa.
La investigación comenzó tras una serie de denuncias por parte de usuarios de Etecsa, quienes reportaron inconsistencias en las recargas de saldo telefónico realizadas desde el exterior.
En los registros domiciliarios efectuados por las autoridades en diversas propiedades de las provincias implicadas, se ocuparon cajas con dinero en efectivo, así como bienes y dispositivos electrónicos relacionados con la actividad delictiva, como máquinas de contar dinero, teléfonos, una antena satelital y medios computacionales.
Según las fuentes de la investigación, los defraudadores aprovecharon las promociones internacionales de Etecsa para simular recargas internacionales a los teléfonos de los clientes en Cuba. Sin embargo, en lugar de recibir saldo para paquetes internacionales, los usuarios solo recibían saldo nacional, lo que generaba insatisfacción entre los cubanos.
La red utilizaba plataformas como SOCKI Recarga Online y un software llamado Conexen para gestionar las recargas y mantener un control sobre los clientes en Cuba.
Los estafadores acumulaban saldos de divisas, que no llegaban a los usuarios como recargas internacionales, sino como saldo nacional. De esta manera, se quedaban con las divisas enviadas por los familiares en el extranjero, mientras los suscriptores nacionales recibían solo saldo para el uso de servicios dentro de Cuba, sin los beneficios de la recarga internacional prometida.
El fraude se hacía casi imperceptible para los usuarios, ya que las diferencias en los mensajes de confirmación recibidos durante las recargas eran mínimas. No obstante, varios usuarios acudieron a las oficinas comerciales de Etecsa para presentar quejas, lo cual según la versión oficial despertó las alarmas.
El coronel Marcos Rodríguez González, segundo jefe del órgano especializado en el enfrentamiento a delitos económicos, dijo en el programa Hacemos Cuba que “las defraudaciones a las recargas internacionales de Etecsa es la articulación de un grupo de actores en Cuba y en el exterior que mediante diversos mecanismos tecnológicos paralelos a los establecidos o contratados por Etecsa con sus distribuidores internacionales.”
Ante una pregunta de Humberto López, el miembro del Minint, resumió que los supuestos estafadores “realizan la comercialización ilegal de recargas nacionales en el exterior, aparentando ser recargas internacionales.”
Al parecer estos son los fraudes a los que se refería Etecsa cuando intentó justificar el tarifazo a los precios de conexión a Internet vía datos móviles. La empresa estatal alegó que por causa de ello dejó de recibir importantes ingresos en divisas. Sin embargo, 40 millones de CUP incautados serían solo 108 mil dólares al tipo de cambio en el mercado informal de divisas.
